hth体育:上百亿财物被罚没集团董事长遭制裁美英联合冲击柬埔寨特大电诈集团

来源：hth体育    发布时间：2026-06-12 16:25:50

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  【环球时报特约记者 刘皓然 叶一】近来，美国与英国政府经过一场联合查询举动，成功对占据在柬埔寨的特大电信欺诈集团施行沉重冲击。据美国法律部分泄漏，此案或将成为美国历史上经办过的尖端规划的“杀猪盘”圈套之一。

  美国财政部在14日宣布的声明中证明，该部分与英国外交部展开联合举动，对东南亚跨国违法网络施行了冲击。其间，美财政部对总部在柬埔寨的“太子跨国违法安排集团（太子集团）”内部146个方针施行大规划制裁，制裁手法包括财物冻住、游览禁令等。据台湾联合新闻网报导，在这份制裁名单中，包括9家于我国台湾区域挂号注册的公司。有必要留意一下的是，这9家公司都隶属于同一名新加坡林姓商人，且挂号地址高度集中，均坐落台北市大安区平和东路的闻名豪宅“平和大苑”。同日，美国司法部部长邦迪表明，这场举动是针对全球人口贩卖、网络金融欺诈这类行为“最重要的冲击之一”。

  英国方面在此次联合举动中相同采纳有力行动，对东南亚区域6家涉案企业实体及6名嫌疑犯施行制裁，太子集团董事长——具有英国和柬埔寨双国籍的华裔陈志赫然在列。据英国广播公司（BBC）报导，英国法律部分仅在伦敦就成功冻住违法团伙名下19处工业，其间坐落伦敦市中心的一处办公楼，商场价值挨近1亿英镑。美国司法部更是创下该部分有史以来规划最大的财物罚没纪录，共没收12.7万余枚比特币，按当时商场估值核算，这笔财物价值150亿美元。

  据美国有线电视新闻网（CNN）报导，太子集团在柬埔寨境内至少开设了10个电诈园区，内部人员大多是被拐骗至此的外籍人士，他们在监工的高压管控下被逼从事电诈作业。报导称，仅集团旗下两个首要电诈中心，就配有1200多部手机及7万多个社会化媒体账号。电诈人员一般以情感为突破口，诱导受害者为其“出资”或“供给资金救急”。为提高圈套可信度，太子集团管理层还特意要求电诈人员在针对男性方针施行欺诈时，“避开运用过于美丽的女人形象”作为钓饵。

  据报导，陈志曾揭露揄扬，经过操作“杀猪盘”圈套，每天可获利3000万美元。该集团经过其他相关事务或空壳公司搬运欺诈赃物，并用这些不合法资金大举置办豪宅、游艇、私家飞机等。而在电诈园区，作业人员日常需接受要挟、殴伤、独自软禁等优待行为。有音讯称，太子集团管理层甚至为监工设定了“不打死就行”的体罚规范。另据了解，美国纽约检察机关此前已对陈志提起诉讼，指控其涉嫌网络欺诈、贿赂、洗钱等多项罪名，若一切罪名建立，最高可被判处40年拘禁，不过到现在，该嫌疑犯仍在逃。

  美国哈佛大学亚洲中心访问学者、跨国违法问题专家西姆斯表明，太子集团这类安排可谓“全球网络欺诈活动的重要支撑力气”。他以为，美英此次联合举动虽未能完全分裂这类跨国违法网络，但所施行的相关制裁办法，从根本上“改变了该范畴的危险评价规范”。